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出纳员误入伪造工作群 被骗汇出48万元
中央政府门户网站 www.gov.cn   2017-03-27 12:45:34    来源:旅游局网站
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  原标题:被拉进“企业内部QQ群”出纳员汇出了48万元

漫画图

  A03版

  所谓的企业内部QQ群里领导、同事竟然全是假的,只有出纳一个人是真实身份。在QQ群里,“领导”指示出纳向一个账号汇去48万元,结果上了当……

  近日, 长春市公安局新区分局硅谷大街派出所接到企业报案后快速出警,协调相关部门成功将骗子账户冻结,为企业成功追回被骗资金。资金虽然追回了,但办案民警却有几点建议希望引起广大企业注意。

  

  

  谷某是长春新区一家企业的出纳。在企业中有专门的QQ群用于公司各个部门的运行沟通。“这个企业群有一个弊端,就是平时经常有各种资金业务的联系。”硅谷大街派出所一名办案民警说,这样就为骗子提供了利用技术监控QQ群里面公司业务和资金动向的机会。

  3月19日,谷某被人拉进了一个群,群系统提示是谷某所在企业的内部群。“和真实的群名字一样,出纳遂同意进群了。”办案民警说,该企业真实的内部群大约有30多人,而谷某被拉进的伪装群里无论是领导的名称还是员工昵称等和真群一模一样。“QQ号肯定是不一样的,但一般在群里大家都看人名和昵称,很少还看QQ号的。”办案民警介绍,根据案情分析,骗子为了让出纳谷某相信,可谓煞费苦心。“应该是利用技术已经监控这家公司QQ群很长时间了。”办案民警介绍,该作案者对企业名字、谷某在企业中的职务特别是对真的群里各个人员的称呼都已经详细掌握。尤其是骗子还知道企业领导出国,没有在国内,一时无法联系,认为作案时机已经到了。

  谷某进入群后,“领导”说这个群是公司新建的群,并指示谷某向一个账户汇款48万元。“连领导说话口气和以往对谷某的称呼都一模一样。”对此,谷某对领导的“指示”没有怀疑,加上一时无法联系领导进行核实,谷某就汇去了48万元。

  

  

  当日,谷某与公司领导终于取得了联系,得知上当受骗后,于当日下午2点35分给硅谷大街派出所打去报案电话。“在电话中,我们得知是实时到账。”办案民警说,实时到账就需要立即对账户进行先期止付冻结。这种先期止付冻结需要警方带领被害人到骗子的收款银行。比如某行是骗子的账户银行,就可以请这家银行进行快速止付冻结。好在骗子账户的银行在受骗公司附近刚好有一家网点。办案民警通过电话联系,让公司工作人员立即前往该银行与警方会合。

  到达银行后,警方找到银行的负责人说明情况。在银行工作人员的积极配合下,启用了“借记卡应急控制程序”,立即将涉案账户临时冻结,及时将谷某转入的被骗资金48万元冻结在账户内。“也就用几分钟时间。”办案民警说,反电信诈骗最为关键的就是时间,一旦骗子将钱转出,那就会给后续的追回带来极大的困难。同时,临时止付冻结只能在规定的时间起作用,完全冻结还需要出具法律手续。之后,办案民警将案件信息和相关法律文书录入公安部电信诈骗案件侦办平台,依法将被骗钱款48万元全部冻结,现根据相关规定正在积极返还被害人的资金。

  目前,此案正在侦办中。硅谷大街派出所值班民警快速反应、灵活处置,省、市两级反电信诈骗中心密切联动,成功为群众挽回被骗钱款48万元,得到被骗单位的赞誉。

  

  谷某被人拉进一个“企业内部QQ群”, 该伪装群里无论是领导的名称还是员工昵称等都和真群一模一样

  其实,该企业真群早已被技术手段监控,群里的一举一动尽在作案者掌握,尤其是骗子还知道该企业领导出国,没有在国内,一时无法联系等,认为有了作案时机

  在伪装群里,“领导”说这个群是公司新建的群, 并指示谷某向一个账户汇款48万元,连“领导”说话口气和以往对谷某的称呼都一模一样

  民警接警后, 带领受害人找到骗子收款银行说明情况,银行启用了“借记卡应急控制程序”,立即将涉案账户临时冻结

  警方将案件信息和相关法律文书录入公安部电信诈骗案件侦办平台,依法将被骗钱款全部冻结,现将钱款返还被害人

  

  资金运行事宜勿在QQ群、微信群里谈

  钱虽然被追回了,但办案民警对该案件还要提出两点建议:

  一、不要在QQ群、微信群里频繁沟通资金运作事宜。

  目前,各企业和单位都建有相应的微信群和QQ群,虽然能提高办公效率,但也存在一定弊端。“尤其是不能在这些通讯方式中对资金的运作进行频繁的沟通。”办案民警说,例如该案件中,骗子就是通过技术手段监控,充分掌握了公司运作框架,尤其是资金方面管理人员的信息,和公司领导的指示口吻,才使出纳轻易地上当受骗。

  二、要建立完善的资金管理体系。

  尤其要对资金的汇出建立级别管理,不能领导一时联系不上就汇款,应该有中间签字汇款的其他管理层,严格款项汇出的程序。

责任编辑:倪子牮

 
 
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